La Jirs de Paris enquête sur un possible blanchiment de fraude fiscale lié à la vente des hôtels Belle-Rive et Beau Séjour. Pilotées par l’Office national anti-fraude, les investigations portent sur des transactions immobilières entre plusieurs sociétés après des signalements de Tracfin et de la DGFip.
Les enquêteurs soupçonnent de possibles montages financiers destinés à réinjecter des fonds dissimulés au fisc. Cette enquête parisienne s’ajoute à celle déjà menée à Thonon-les-Bains par la brigade financière d’Annecy.
L’affaire remonte à la vente des hôtels, conclue le 24 avril 2023 au profit de l’homme d’affaires Hsueh Sheng Wang.
Les biens avaient été cédés pour 2,2 millions d’euros pour Belle-Rive et 1,15 million d’euros pour Beau Séjour par les sociétés familiales dirigées à l’époque par Jemi-Hi Siu, nièce de l’ancien propriétaire Man-Chun Siu, décédé en 2018.
Le même jour, Jemi-Hi Siu a également pris le contrôle de la société Badico, auparavant dirigée par Hsueh Sheng Wang. Cette société, propriétaire d’un bâtiment industriel situé dans l’Eure, a ensuite été revendue pour plus de 3 millions d’euros, soit un montant proche du prix d’acquisition des deux hôtels.
Créé en 2024, l’Onaf traite les affaires complexes de fraude financière et de blanchiment. Le service enquête notamment dans le dossier ayant conduit à la mise en examen du chanteur Gims.
